合一生技股份有限公司

重大信息-公告本公司111年股東常會重要決議事項

2022-05-24

說明
序號	1	發言日期	111/05/24	發言時間	18:59:10
發言人	鄭志慧	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款			事實發生日	111/05/24
股東常會日期:111/05/24 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報告案。重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第七屆董事一席案，當選人:林義夫。重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。其他應敘明事項:無。