- 董事会决议日期:111/04/08
- 股东会召开日期:111/05/24
- 股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视频会议中心)
- 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):视讯辅助股东会
- 召集事由一、报告事项:
1.一一○年度营业报告。
2.审计委员会审查一一○年度决算表册报告。
3.一一○年度健全营运计划执行情形报告。
4.修订本公司「公司治理实务守则」报告。
5.一一○年度董事酬金报告。
- 召集事由二、承认事项:
1.承认一一○年度营业报告书及财务报告案。
2.承认一一○年度亏损拨补案。
- 召集事由三、讨论事项:讨论事项(一)
1.修订本公司「公司章程」部分条文案。
2.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
3.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
- 召集事由四、选举事项:补选本公司第七届董事一席案。
- 召集事由五、其他议案:讨论事项(二):解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
- 召集事由六、临时动议:。
- 停止过户起始日期:111/03/26
- 停止过户截止日期:111/05/24
- 其他应叙明事项:
召开视讯辅助股东会相关说明:
1.本公司视讯辅助股东会依公司法第172-2条及公开发行股票公司股务处理准则(下称股务处理准则)第二章之二规定等相关规定办理。
2.本次股东会视讯辅助部分，系采用台湾集中保管结算所股份有限公司(下称集保公司)提供之平台，并应遵守集保公司订定之股东会视频会议作业要点、问答集及操作说明等文件，请参阅集保公司网页(网址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
3.股东以视讯方式参与股东会者，视为亲自出席。
4.股东欲以视讯方式参与者，应自111年4月24日起，至迟于股东会二日前(111/5/21前)，于集保公司股东e票通平台(网址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)办理注册及登记；征求人或受托代理人，欲以视讯方式参与会议者，应填写征求人及受托代理人登记以视讯方式参与股东会意愿书，并于111年4月24日起(当次股东会电子投票起始日)至111年5月20日(股东会前三日)下午四时前，送达元富证券股份有限公司股务代理部(地址：台北市光复北路11巷35号地下一楼)办理登记，并于股东会当日办理报到、观看直播、文字提问及投票。
5.已登记以视讯方式参与之股东、征求人或受托代理人，欲亲自出席实体股东会者，应于股东会开会二日前，以与登记相同之方式撤销登记；逾期撤销者，仅得以视讯方式参与股东会。
6.股东以书面或电子方式行使表决权后，欲以视讯方式参与股东会，应于股东会开会二日前，以与行使表决权相同之方式撤销前述行使表决权之意思表示；逾期撤销者，以书面或电子方式行使之表决权为准。
7.股东以书面或电子方式行使表决权后，未撤销其意思表示，并以视讯方式参与股东会者，除临时动议外，不得再就原议案行使表决权或对原议案提出修正或对原议案之修正行使表决权。
8.股东委托代理人出席股东会者，除股务处理准则或公司法另有规定外，不得再出席股东会。股东委托代理人出席股东会者，委托书送达公司后，股东欲以视讯方式参与股东会，应于股东会开会二日前，以书面向本公司为撤销委托之通知；逾期撤销者，以委托代理人出席行使之表决权为准。
9.倘本次股东会于主席宣布开会前或会议进行中，因天灾、事变或其他不可抗力情事，致视频会议平台或以视讯方式参与发生障碍，且扣除以视讯方式出席股东会之出席股数后，出席股份总数未达股东会决议之法定定额，致使会议无法续行时，本公司订于111年5月26日09时00分于(桃园市龙潭区悦华路100号(悦华大酒店))延期或续行集会，列载于原定股东会停止过户之股东名册之股东有权出席股东会，不再重新寄发开会通知。
10.若发生前项股东会须延期或续行集会情事，本公司将于公开信息观测站发布重大讯息。
11.其余未尽事宜，请参照股务处理准则及相关规定。
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