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功能性委员会

 

审计委员会

本公司审计委员会由全体独立董事组成。审计委员会之运作,以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则等。

 

主要职责:

  1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
  2. 内部控制制度有效性之考核
  3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
  4. 涉及董事自身利害关系之事项
  5. 重大之资产或衍生性商品交易
  6. 重大之资金贷与、背书或提供保证
  7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
  8. 签证会计师之委任、解任或报酬
  9. 财务、会计或内部稽核主管之任免
  10. 年度财务报告及半年度财务报告
  11. 其他公司或主管机关规定之重大事项

 

审计委员/独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:

 

第四届运作情形:

审计委员会每季至少召开一次,最近一次召开日期2022年07月05日。

职称 姓名 应出席次数 实际席次数 出席率
独立董事 黄 三 桂 8 8 100%
独立董事 吴 瑞 钰 8 8 100%
独立董事 陆 随 8 8 100%
独立董事 黄 瑞 雯 8 8 100%

 



薪酬委员会

本公司薪资报酬委员系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,向董事会提出建议,供其决策之参考。应以善良管理人之注意,忠实履行职权,将所提建议提交董事会讨论。

 

主要职责:

  1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构
  2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬

 

第五届运作情形:

薪酬委员会每年至少召开二次,最近一次召开日期2022年05月11日。

职称 姓名 应出席次数 实际席次数 出席率
独立董事 黄 三 桂 4 4 100%
独立董事 吴 瑞 钰 4 4 100%
独立董事 陆 随 4 4 100%
独立董事 黄 瑞 雯 4 4 100%

 


 

风险管理委员会

本公司于109年9月30日,经董事会决议通过设置风险管理委员会。委员会成员由董事会委任,全数为独立董事,召集人黄三桂董事具有丰富产学经验及风险管理之专业能力。

 

主要职责

  1. 定期听取风险管理小组报告,监督本公司及重要子公司风险管理执行情形
  2. 对于风险管理政策及程序提出改善建议
  3. 对于风险管理小组提报董事会讨论案之审议

 

第二届运作情形:

风险管理委员会每年至少召开一次,最近一次召开日期2021年11月5日。
详细内容请参阅“风险管理”页面。

职称 姓名 应出席次数 实际席次数 出席率
独立董事 黄三桂 (注) 2 2 100%
独立董事 吴 瑞 钰 2 2 100%
独立董事 陆 随 2 2 100%
独立董事 黄 瑞 雯 2 2 100%

 


 

委员会成员

职称 姓名 审计委员会 薪酬委员会 风险委员会
独立董事 黄 三 桂 V (主席) V(主席) V(主席)
独立董事 吴 瑞 钰 V V V
独立董事 陆 随 V V V
独立董事 黄 瑞 雯 V V V
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