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董事会

董事选任程序

全体董事依“事选任程序”采候选人提名制度选举,有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项,皆依证券主管机关之相关规定办理。

本届独立董事依上述相关规定,提交董事会讨论审议通过,提名股东于公告受理提名期间,检具相关证明文件向公司办理提名事宜,送请股东会就候选人名单中选任之。

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董事会成员

本公司于113年5月21日召开113年股东常会选举第8届董事(含独立董事),任期三年,自113年5月21日起至116年5月20日止。第8届董事会成员共7位,包含4席独立董事。

 

郭 宪 寿

董事长

主要学历
  • 日本名城大学院药学部博士
主要经历
  • 台北医学大学教授
  • 中天生物科技(股)公司董事长兼任总经理
现  职
  • 中天生物科技(股)公司董事长兼任总经理
  • 台北医学大学名誉教授
  • 台睿生物科技(股)公司/独立董事

林 义 夫

董事

主要学历
  • 国立政治大学会计统计学系
主要经历
  • 经济部部长
  • 行政院政务委员
  • 中华民国常驻世界贸易组织代表团大使常任代表
  • 中华民国工商协进会顾问
  • 台新金融控股(股)公司/独立董事
  • 台新国际商业银行(股)公司/独立董事
  • 南亚塑料工业(股)公司/独立董事
  • 泛德永业汽车(股)公司/独立董事
现  职
  • 台新金融控股(股)公司/独立董事
  • 台新国际商业银行(股)公司/独立董事
  • 南亚塑料工业(股)公司/独立董事
  • 泛德永业汽车(股)公司/独立董事

郭 土 木

董事

主要学历
  • 国立政治大学法律研究所博士
主要经历
  • 行政院金融监督管理委员会法律事务处处长
  • 辅仁大学法律学院教授兼院长
  • 钻石生技投资(股)公司法人董事代表人
现  职
  • 钻石生技投资(股)公司法人董事代表人
  • 够麻吉(股)公司/独立董事
  • 合作金库商业银行(股)公司/独立董事

黄 三 桂

独立董事

主要学历
  • 国立阳明大学医务管理研究所硕士
主要经历
  • 卫生福利部中央健康保险署署长
现  职
  • 台北医学大学医务顾问
  • 天主教台东圣母医院顾问医师

吴 瑞 钰

独立董事

主要学历
  • 国立台湾大学植物病虫害学研究所植物病理组博士
主要经历
  • 财团法人生物技术开发中心组长

陆    随

独立董事

主要学历
  • 东海大学国贸系
主要经历
  • 鸿宇生物科技有限公司协理
  • 棉花田生机园地(股)公司采购部协理
  • 中天生物科技(股)公司管理部协理

黄 瑞 雯

独立董事

主要学历
  • 实践大学会计系
主要经历
  • 大众电信(股)公司财务部资深经理
  • 三鼎生物科技(股)公司财务部副总经理
现  职
  • 三鼎生物科技(股)公司财务部副总经理

 

第八届运作情形

董事会每季至少召开一次,最近一次召开日期113年5月21日。

出席者 姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率
董事长本人 郭 宪 寿 1 1 100%
董事本人 林 义 夫 1 1 100%
董事本人 郭 土 木 1 1 100%
独立董事本人 黄 三 桂 1 1 100%
独立董事本人 吴 瑞 钰 1 1 100%
独立董事本人 陆 随 1 1 100%
独立董事本人 黄 瑞 雯 1 1 100%

 

成员多元化

董事成员遴选条件不设限于性别、年龄、种族与国籍等,同时注重组成之性别平等。董事有4位年龄在70岁以上、2位在60~69岁,1位在60岁以下。公司董事会以独立董事席次超过二分之一,女性董事超过董事席次三分之一为多元化目标,现行独立董事占比为57%,女生董事占比为43%,皆符合目标。


为提升公司治理,董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下:


 

绩效评估

本公司于109年9月30日经董事会通过修订「董事会绩效评估办法」,每年依据该办法进行董事会与功能性委员会之绩效评估作业。董事会绩效评估包含下列五大面向:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 董事之选任及持续进修
  5. 内部控制

 

功能性委员会绩效估作业衡量项目包含下列五大面向:

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 功能性委员会职责认知
  3. 提升功能性委员会决策质量
  4. 功能性委员会组成及成员选任
  5. 内部控制
     

评估由财务部负责执行,采用内部问卷方式进行,依董事会运作、董事参与度、薪酬委员会运作及审计委员会等四部份,采董事对董事会运作评估、董事对自身参与评估、公司对审计委员会及薪酬委员会运作评估。

 

评估结果

  • 112年度董事会绩效评估作业已完成,评估结果为5分(满分5分),并已将评估结果提交至113年1月12日董事会报告。
  • 112年度功能性委员会(包括审计委员会及薪资报酬委员会)绩效评估作业已完成,评估结果为5分(满分5分),并已将评估结果提交至113年1月12日董事会报告。
  • 112年度董事会、审计委员会及薪酬委员会绩效评估自评结果皆为优等,整体运作尚属良好。

 

本公司「董事会绩效评估办法」明定至少每三年由外部专业机构或外部专家学者团队执行评估一次。109年委请外部专业机构「中华公司治理协会」执行董事会绩效评估,详细内容请详下连结:

 另本公司已于公司网站揭露「董事会绩效评估办法」,以备查询。

重要决议事项

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