董事选任程序
全体董事依“事选任程序”采候选人提名制度选举,有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项,皆依证券主管机关之相关规定办理。
本届独立董事依上述相关规定,提交董事会讨论审议通过,提名股东于公告受理提名期间,检具相关证明文件向公司办理提名事宜,送请股东会就候选人名单中选任之。
董事会成员
于110年8月18日召开110年股东常会选举第7届董事(含独立董事),任期三年,自110年8月18日起至113年8月17日止。第7届董事会成员共7位,包含4席独立董事。
黄 山 内 董事长 |
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林 义 夫 董事 |
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徐 世 华 董事 |
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黄 三 桂 独立董事 |
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吴 瑞 钰 独立董事 |
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陆 随 独立董事 |
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黄 瑞 雯 独立董事 |
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第七届运作情形
董事会每季至少召开一次,最近一次召开日期2022年05月11日。
出席者 | 姓名 | 应出席次数 | 实际席次数 | 出席率 |
董事长本人 | 黄 山 内 | 8 | 8 | 100% |
董事之法人代表人 | 郭 宪 寿 | 8 | 8 | 100% |
董事之法人代表人 | 徐 世 华 | 8 | 8 | 100% |
独立董事本人 | 黄 三 桂 | 8 | 8 | 100% |
独立董事本人 | 吴 瑞 钰 | 8 | 8 | 100% |
独立董事本人 | 陆 随 | 8 | 8 | 100% |
独立董事本人 | 黄 瑞 雯 | 8 | 8 | 100% |
成员多元化
董事成员遴选条件不设限于性别、年龄、种族与国籍等,同时注重组成之性别平等,董事有3位年龄在70岁以上、2位在60~69岁,2位在60岁以下,独立董事席次超过二分之一,女性董事3位超过董事席次三分之一。
为提升公司治理,董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下:
绩效评估
每年依“董事会绩效评估办法”进行评估,109年度董事会绩效评估涵括下列五大面向,评估结果为优等,依据评核结果,本董事会整体运作尚属良好。
- 对公司营运之参与程度
- 提升董事会决策质量
- 董事会组成与结构
- 董事之选任及持续进修
- 内部控制
109年委请外部专业机构“中华公司治理协会”执行董事会绩效评估,详细内容请详下连结:
重要决议事项
接班规划
本公司已制订董事会成员及重要管理阶层之接班规划,详细内容请详连结: