董事选任程序
全体董事依“事选任程序”采候选人提名制度选举，有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项，皆依证券主管机关之相关规定办理。
本届独立董事依上述相关规定，提交董事会讨论审议通过，提名股东于公告受理提名期间，检具相关证明文件向公司办理提名事宜，送请股东会就候选人名单中选任之。
董事会成员
本公司于2024年5月21日召开113年股东常会选举第8届董事(含独立董事)，任期三年，自2024年5月21日起至2027年5月20日止。第8届董事会成员共7位，包含4席独立董事。
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郭 宪 寿 董事长 |
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林 义 夫 董事 |
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郭 土 木 董事 |
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黄 三 桂 独立董事 |
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吴 瑞 钰 独立董事 |
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陆 随 独立董事 |
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黄 瑞 雯 独立董事 |
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第八届运作情形
董事会每季至少召开一次，最近一次召开日期2025年05月12日。
| 出席者 | 姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 出席率 |
| 董事长本人 | 郭 宪 寿 | 10 | 10 | 100% |
| 董事本人 | 林 义 夫 | 10 | 10 | 100% |
| 董事本人 | 郭 土 木 | 10 | 10 | 100% |
| 独立董事本人 | 黄 三 桂 | 10 | 10 | 100% |
| 独立董事本人 | 吴 瑞 钰 | 10 | 9 | 90.00% |
| 独立董事本人 | 陆 随 | 10 | 10 | 100% |
| 独立董事本人 | 黄 瑞 雯 | 10 | 10 | 100% |
成员多元化
董事成员遴选条件不设限于性别、年龄、种族与国籍等，同时注重组成之性别平等。董事有4位年龄在70岁以上、2位在60~69岁，1位在60岁以下。公司董事会以独立董事席次超过二分之一，女性董事超过董事席次三分之一为多元化目标，现行独立董事占比为57%，女生董事占比为43%，皆符合目标。
为提升公司治理，董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下：
绩效评估
本公司于2010年9月30日经董事会通过修订「董事会绩效评估办法」，每年依据该办法进行董事会与功能性委员会之绩效评估作业。董事会绩效评估包含下列五大面向：
- 对公司营运之参与程度
- 提升董事会决策质量
- 董事会组成与结构
- 董事之选任及持续进修
- 内部控制
功能性委员会绩效估作业衡量项目包含下列五大面向：
- 对公司营运之参与程度
- 功能性委员会职责认知
- 提升功能性委员会决策质量
- 功能性委员会组成及成员选任
- 内部控制
评估由财务部负责执行，采用内部问卷方式进行，依董事会运作、董事参与度、薪酬委员会运作及审计委员会等四部份，采董事对董事会运作评估、董事对自身参与评估、公司对审计委员会及薪酬委员会运作评估。
评估结果
- 2024年度董事会绩效评估作业已完成，评估结果为5分(满分5分)，并已将评估结果提交至2025年1月21日董事会报告。
- 2024年度功能性委员会（包括审计委员会及薪资报酬委员会）绩效评估作业已完成，评估结果为5分(满分5分)，并已将评估结果提交至2025年1月21日董事会报告。
- 2024年度董事会、审计委员会及薪酬委员会绩效评估自评结果皆为优等，整体运作尚属良好。
本公司「董事会绩效评估办法」明定至少每三年由外部专业机构或外部专家学者团队执行评估一次。109年委请外部专业机构「中华公司治理协会」执行董事会绩效评估，详细内容请详下连结：
另本公司已于公司网站揭露「董事会绩效评估办法」，以备查询。
重要决议事项
接班规划
本公司已制订董事会成员及重要管理阶层之接班规划，详细内容请详连结：
