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董事会

董事选任程序

全体董事依“事选任程序”采候选人提名制度选举,有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项,皆依证券主管机关之相关规定办理。

本届独立董事依上述相关规定,提交董事会讨论审议通过,提名股东于公告受理提名期间,检具相关证明文件向公司办理提名事宜,送请股东会就候选人名单中选任之。

点我下载-董事选任程序

 

董事会成员

于110年8月18日召开110年股东常会选举第7届董事(含独立董事),任期三年,自110年8月18日起至113年8月17日止。第7届董事会成员共7位,包含4席独立董事。

 

黄 山 内

董事长

主要学历
  • 美国密执安州立大学作物与土壤学系博士
主要经历
  • 行政院农业委员会农粮处处长
  • 行政院农业委员会台南区农业改良场场长
  • 台湾大学、中兴大学、屏东大学兼任副教授
现  职
  • 合一生技(股)公司董事长
  • 棉花田生机园地(股)公司董事长兼任总经理

林 义 夫

董事

主要学历
  • 国立政治大学会计统计学系
主要经历
  • 台新金控独立董事
  • 台新银行独立董事
  • 南亚科技独立董事
  • 经济部部长
  • 行政院政务委员
  • 中华民国常驻世界贸易组织代表团大使常任代表
  • 中华民国工商协进会顾问
现  职
  • 台新金控独立董事
  • 台新银行独立董事
  • 南亚塑料工业独立董事
  • 泛德永业汽车独立董事

徐 世 华

董事

主要学历
  • 中兴大学经济系
主要经历
  • 庆丰银行副理
  • 庆丰银行分行经理

黄 三 桂

独立董事

主要学历
  • 国立阳明大学医务管理研究所硕士
主要经历
  • 卫生福利部中央健康保险署署长
现  职
  • 台北医学大学医务顾问
  • 天主教台东圣母医院顾问医师

吴 瑞 钰

独立董事

主要学历
  • 国立台湾大学植物病虫害学研究所植物病理组博士
主要经历
  • 财团法人生物技术开发中心资深研究员

陆    随

独立董事

主要学历
  • 东海大学国贸系
主要经历
  • 鸿宇生物科技有限公司协理
  • 棉花田生机园地(股)公司采购协理
  • 中天生物科技(股)公司管理部协理

黄 瑞 雯

独立董事

主要学历
  • 实践大学会计系
主要经历
  • 大众电信(股)公司财务部资深经理
现  职
  • 三鼎生物科技(股)公司财务部经理

 

第七届运作情形

董事会每季至少召开一次,最近一次召开日期2022年11月09日。

出席者 姓名 应出席次数 实际席次数 出席率
董事长本人 黄 山 内 12 12 100%
董事之法人代表人 郭 宪 寿(注1) 8 8 100%
董事之法人代表人 徐 世 华 12 12 100%
董事之法人代表人 林 义 夫(注2) 4 4 100%
独立董事本人 黄 三 桂 12 12 100%
独立董事本人 吴 瑞 钰 12 12 100%
独立董事本人 陆   随 12 12 100%
独立董事本人 黄 瑞 雯 12 12 100%

注1:于111年5月24日辞任董事
注2:为111年5月24日新任董事

成员多元化

董事成员遴选条件不设限于性别、年龄、种族与国籍等,同时注重组成之性别平等,董事有3位年龄在70岁以上、2位在60~69岁,2位在60岁以下,独立董事席次超过二分之一,女性董事3位超过董事席次三分之一。


为提升公司治理,董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下:


 

 

绩效评估

每年依“董事会绩效评估办法”进行评估,109年度董事会绩效评估涵括下列五大面向,评估结果为优等,依据评核结果,本董事会整体运作尚属良好。

 

  1. 对公司营运之参与程度
  2. 提升董事会决策质量
  3. 董事会组成与结构
  4. 董事之选任及持续进修
  5. 内部控制

 

109年委请外部专业机构“中华公司治理协会”执行董事会绩效评估,详细内容请详下连结:

 

点我下载-董事会绩效评估办法

 

重要决议事项

 

 

 

 

 

 

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