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董事會

董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,提名股東於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請股東會就候選人名單中選任之。

點我下載-董事選任程序

 

董事會成員

於110年8月18日召開110年股東常會選舉第7屆董事(含獨立董事),任期三年,自110年8月18日起至113年8月17日止。第7屆董事會成員共7位,包含4席獨立董事。

 

 

 

黃 山 內

董事長

主要學歷
  • 美國密西根州立大學作物與土壤學系博士
主要經歷
  • 行政院農業委員會農糧處處長
  • 行政院農業委員會台南區農業改良場場長
  • 臺灣大學、中興大學、屏東大學兼任副教授
現  職
  • 合一生技(股)公司董事長兼任總經理
  • 棉花田生機園地(股)公司董事長兼任總經理

郭 憲 壽

董事

主要學歷
  • 日本名城大學院藥學部博士
主要經歷
  • 台北醫學大學教授
現  職
  • 台北醫學大學名譽教授

徐 世 華

董事

主要學歷
  • 中興大學經濟系
主要經歷
  • 慶豐銀行副理
  • 慶豐銀行分行經理

黃 三 桂

獨立董事

主要學歷
  • 國立陽明大學醫務管理研究所碩士
主要經歷
  • 衛生福利部中央健康保險署署長
現  職
  • 台北醫學大學校務顧問
  • 天主教台東聖母醫院顧問醫師

吳 瑞 鈺

獨立董事

主要學歷
  • 國立台灣大學植物病蟲害學研究所植物病理組博士
主要經歷
  • 財團法人生物技術開發中心資深研究員

陸    隨

獨立董事

主要學歷
  • 東海大學國貿系
主要經歷
  • 鴻宇生物科技有限公司協理
  • 棉花田生機園地(股)公司採購協理
  • 中天生物科技(股)公司管理部協理

黃 瑞 雯

獨立董事

主要學歷
  • 實踐大學會計系
主要經歷
  • 大眾電信(股)公司財務部資深經理
現  職
  • 三鼎生物科技(股)公司財務部經理

 

第七屆運作情形

董事會每季至少召開一次,最近一次召開日期110年12月30日。

出席者 姓名 應出席次數 實際席次數 出席率
董事長本人 黃 山 內 4 4 100%
董事之法人代表人 郭 憲 壽 4 4 100%
董事之法人代表人 徐 世 華 4 4 100%
獨立董事本人 黃 三 桂 4 4 100%
獨立董事本人 吳 瑞 鈺 4 4 100%
獨立董事本人 陸   隨 4 4 100%
獨立董事本人 黃 瑞 雯 4 4 100%

 

成員多元化

董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等,同時注重組成之性別平等,董事有3位年齡在70歲以上、2位在60~69歲,2位在60歲以下,獨立董事席次超過二分之一,女性董事3位超過董事席次三分之一。


為提升公司治理,董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下:


 

 

績效評估

每年依「董事會績效評估辦法」進行評估,109年度董事會績效評估涵括下列五大面向,評估結果為優等,依據評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。

 

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制

 

109年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結:

 

點我下載-董事會績效評估辦法

 

重要決議事項

 

 

 

 

 

 

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