董事選任程序
全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。
董事會成員
於110年8月18日召開110年股東常會選舉第7屆董事(含獨立董事)，任期三年，自110年8月18日起至113年8月17日止。第7屆董事會成員共7位，包含4席獨立董事。
|
黃 山 內 董事長 |
|
|
郭 憲 壽 董事 |
|
|
徐 世 華 董事 |
|
|
黃 三 桂 獨立董事 |
|
|
吳 瑞 鈺 獨立董事 |
|
|
陸 隨 獨立董事 |
|
|
黃 瑞 雯 獨立董事 |
|
第七屆運作情形
董事會每季至少召開一次，最近一次召開日期110年12月30日。
| 出席者 | 姓名 | 應出席次數 | 實際席次數 | 出席率 |
| 董事長本人 | 黃 山 內 | 4 | 4 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 郭 憲 壽 | 4 | 4 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 徐 世 華 | 4 | 4 | 100% |
| 獨立董事本人 | 黃 三 桂 | 4 | 4 | 100% |
| 獨立董事本人 | 吳 瑞 鈺 | 4 | 4 | 100% |
| 獨立董事本人 | 陸 隨 | 4 | 4 | 100% |
| 獨立董事本人 | 黃 瑞 雯 | 4 | 4 | 100% |
成員多元化
董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等，同時注重組成之性別平等，董事有3位年齡在70歲以上、2位在60~69歲，2位在60歲以下，獨立董事席次超過二分之一，女性董事3位超過董事席次三分之一。
為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：
績效評估
每年依「董事會績效評估辦法」進行評估，109年度董事會績效評估涵括下列五大面向，評估結果為優等，依據評核結果，本董事會整體運作尚屬良好。
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
109年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估，詳細內容請詳下連結：
重要決議事項
接班規劃
本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，詳細內容請詳連結：
