董事選任程序
全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。
本屆獨立董事依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,提名股東於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請股東會就候選人名單中選任之。
董事會成員
於110年8月18日召開110年股東常會選舉第7屆董事(含獨立董事),任期三年,自110年8月18日起至113年8月17日止。第7屆董事會成員共7位,包含4席獨立董事。
黃 山 內 董事長 |
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林 義 夫 董事 |
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徐 世 華 董事 |
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黃 三 桂 獨立董事 |
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吳 瑞 鈺 獨立董事 |
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陸 隨 獨立董事 |
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黃 瑞 雯 獨立董事 |
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第七屆運作情形
董事會每季至少召開一次,最近一次召開日期111年05月11日。
出席者 | 姓名 | 應出席次數 | 實際席次數 | 出席率 |
董事長本人 | 黃 山 內 | 8 | 8 | 100% |
董事之法人代表人 | 郭 憲 壽 | 8 | 8 | 100% |
董事之法人代表人 | 徐 世 華 | 8 | 8 | 100% |
獨立董事本人 | 黃 三 桂 | 8 | 8 | 100% |
獨立董事本人 | 吳 瑞 鈺 | 8 | 8 | 100% |
獨立董事本人 | 陸 隨 | 8 | 8 | 100% |
獨立董事本人 | 黃 瑞 雯 | 8 | 8 | 100% |
成員多元化
董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等,同時注重組成之性別平等,董事有3位年齡在70歲以上、2位在60~69歲,2位在60歲以下,獨立董事席次超過二分之一,女性董事3位超過董事席次三分之一。
為提升公司治理,董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下:
績效評估
每年依「董事會績效評估辦法」進行評估,109年度董事會績效評估涵括下列五大面向,評估結果為優等,依據評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
109年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結:
重要決議事項
接班規劃
本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,詳細內容請詳連結: