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董事會

董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,提名股東於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請股東會就候選人名單中選任之。

點我下載-董事選任程序

 

董事會成員

於110年8月18日召開110年股東常會選舉第7屆董事(含獨立董事),任期三年,自110年8月18日起至113年8月17日止。第7屆董事會成員共7位,包含4席獨立董事。

 

黃 山 內

董事長

主要學歷
  • 美國密西根州立大學作物與土壤學系博士
主要經歷
  • 行政院農業委員會農糧處處長
  • 行政院農業委員會台南區農業改良場場長
  • 臺灣大學、中興大學、屏東大學兼任副教授
現  職
  • 合一生技(股)公司董事長
  • 棉花田生機園地(股)公司董事長兼任總經理

林 義 夫

董事

主要學歷
  • 國立政治大學會計統計學系
主要經歷
  • 台新金控獨立董事
  • 台新銀行獨立董事
  • 南亞科技獨立董事
  • 經濟部部長
  • 行政院政務委員
  • 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表
  • 中華民國工商協進會顧問
現  職
  • 台新金控獨立董事
  • 台新銀行獨立董事
  • 南亞塑膠工業獨立董事
  • 汎德永業汽車獨立董事

徐 世 華

董事

主要學歷
  • 中興大學經濟系
主要經歷
  • 慶豐銀行副理
  • 慶豐銀行分行經理

黃 三 桂

獨立董事

主要學歷
  • 國立陽明大學醫務管理研究所碩士
主要經歷
  • 衛生福利部中央健康保險署署長
現  職
  • 台北醫學大學醫務顧問
  • 天主教台東聖母醫院顧問醫師

吳 瑞 鈺

獨立董事

主要學歷
  • 國立台灣大學植物病蟲害學研究所植物病理組博士
主要經歷
  • 財團法人生物技術開發中心資深研究員

陸    隨

獨立董事

主要學歷
  • 東海大學國貿系
主要經歷
  • 鴻宇生物科技有限公司協理
  • 棉花田生機園地(股)公司採購協理
  • 中天生物科技(股)公司管理部協理

黃 瑞 雯

獨立董事

主要學歷
  • 實踐大學會計系
主要經歷
  • 大眾電信(股)公司財務部資深經理
現  職
  • 三鼎生物科技(股)公司財務部經理

 

第七屆運作情形

董事會每季至少召開一次,最近一次召開日期112年01月31日。

出席者 姓名 應出席次數 實際席次數 出席率
董事長本人 黃 山 內 14 14 100%
董事之法人代表人 郭 憲 壽(註1) 8 8 100%
董事之法人代表人 徐 世 華 14 14 100%
董事之法人代表人 林義夫(註2) 6 6 100%
獨立董事本人 黃 三 桂 14 14 100%
獨立董事本人 吳 瑞 鈺 14 14 100%
獨立董事本人 陸   隨 14 14 100%
獨立董事本人 黃 瑞 雯 14 14 100%

註1:於111年5月24日辭任董事
註2:為111年5月24日新任董事

 

成員多元化

董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等,同時注重組成之性別平等。董事有3位年齡在70歲以上、2位在60~69歲,2位在60歲以下。公司董事會以獨立董事席次超過二分之一,女性董事超過董事席次三分之一為多元化目標,現行獨立董事占比為57%,女生董事占比為43%,皆符合目標


為提升公司治理,董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下:


 

 

績效評估

本公司於109年9月30日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」,每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制

 

功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向:

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制
     

評估由財務部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。

 

評估結果

  • 110年度董事會績效評估作業已完成,評估結果為5分(滿分5分),並已將評估結果提交至111年2月25日董事會報告。
  • 110年度功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估作業已完成,評估結果為5分(滿分5分),並已將評估結果提交至111年2月25日董事會報告。
  • 110年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等,整體運作尚屬良好。

 

本公司「董事會績效評估辦法」明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。109年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結:

 另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。

 

重要決議事項

 

 

 

 

 

 

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