投資人專區

董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。

點我下載－董事選任程序

董事會成員

本公司於113年5月21日召開113年股東常會選舉第8屆董事(含獨立董事)，任期三年，自113年5月21日起至116年5月20日止。第8屆董事會成員共7位，包含4席獨立董事。

第八屆運作情形

董事會每季至少召開一次，最近一次召開日期114年05月12日。

成員多元化

董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等，同時注重組成之性別平等。董事有4位年齡在70歲以上、2位在60~69歲，1位在60歲以下。公司董事會以獨立董事席次超過二分之一，女性董事超過董事席次三分之一為多元化目標，現行獨立董事占比為57%，女生董事占比為43%，皆符合目標

為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：

績效評估

本公司於109年9月30日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
5. 內部控制
    

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。

評估結果

• 113年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至114年1月21日董事會報告。
• 113年度功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至114年1月21日董事會報告。
• 113年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。

本公司「董事會績效評估辦法」明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。112年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估，詳細內容請詳下連結：

• 點我下載－112年度董事會績效外部評估

 另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」，以備查詢。

• 點我下載－董事會績效評估辦法

重要決議事項

日期	會期	決議內容
114/05/12	第八屆第十次
114/04/10	第八屆第九次
114/02/27	第八屆第八次
114/01/21	第八屆第七次
113/11/11	第八屆第六次
113/10/09	第八屆第五次
113/08/12	第八屆第四次
113/07/19	第八屆第三次
113/07/09	第八屆第二次
113/05/21	第八屆第一次

日期	會期	決議內容
113/05/13	第七屆第二十八次
113/04/09	第七屆第二十七次
113/02/29	第七屆第二十六次
113/01/12	第七屆第二十五次
112/11/30	第七屆第二十四次
112/11/09	第七屆第二十三次
112/10/04	第七屆第二十二次
112/09/05	第七屆第二十一次
112/08/10	第七屆第二十次
112/07/10	第七屆第十九次
112/05/30	第七屆第十八次
112/05/11	第七屆第十七次
112/04/12	第七屆第十六次
112/02/24	第七屆第十五次
112/01/31	第七屆第十四次
112/01/09	第七屆第十三次
111/11/09	第七屆第十二次
111/10/07	第七屆第十一次
111/08/11	第七屆第十次
111/07/05	第七屆第九次
111/05/11	第七屆第八次
111/04/08	第七屆第七次
111/03/15	第七屆第六次
111/02/25	第七屆第五次
110/12/30	第七屆第四次
110/11/05	第七屆第三次
110/10/08	第七屆第二次
110/08/18	第七屆第一次

日期	會期	決議內容
110/08/06	第六屆第二十九次
110/07/07	第六屆第二十八次
110/05/06	第六屆第二十七次
110/04/06	第六屆第二十六次
110/02/26	第六屆第二十五次
110/01/04	第六屆第二十四次
109/11/13	第六屆第二十三次
109/09/30	第六屆第二十二次
109/08/28	第六屆第二十一次
109/08/11	第六屆第二十次
109/06/30	第六屆第十九次
109/05/11	第六屆第十八次
109/04/29	第六屆第十七次
109/04/23	第六屆第十六次
109/04/15	第六屆第十五次
109/04/06	第六屆第十四次
109/03/20	第六屆第十三次
109/02/11	第六屆第十二次
108/12/05	第六屆第十一次
108/11/12	第六屆第十次
108/10/01	第六屆第九次
108/08/12	第六屆第八次
108/07/25	第六屆第七次
108/05/06	第六屆第六次
108/03/07	第六屆第五次
107/11/08	第六屆第四次
107/08/07	第六屆第三次
107/07/02	第六屆第二次
107/06/21	第六屆第一次

日期	會期	決議內容
107/05/09	第五屆第十六次
107/03/22	第五屆第十五次
106/11/10	第五屆第十四次
106/08/09	第五屆第十三次
106/06/19	第五屆第十二次
106/05/08	第五屆第十一次
106/03/09	第五屆第十次
105/11/09	第五屆第九次
105/08/04	第五屆第八次
105/06/30	第五屆第七次
105/05/04	第五屆第六次
105/03/14	第五屆第五次
104/11/05	第五屆第四次
104/08/07	第五屆第三次
104/07/06	第五屆第二次
104/06/26	第五屆第一次

日期	會期	決議內容
104/05/08	第四屆第二十四次
104/04/08	第四屆第二十三次
104/03/10	第四屆第二十二次
104/01/26	第四屆第二十一次
103/12/26	第四屆第二十次
103/11/10	第四屆第十九次
103/10/30	第四屆第十八次
103/09/10	第四屆第十七次
103/08/07	第四屆第十六次
103/06/18	第四屆第十五次
103/05/06	第四屆第十四次
103/03/21	第四屆第十三次
102/12/27	第四屆第十二次
102/11/22	第四屆第十一次
102/11/04	第四屆第十次
102/08/06	第四屆第九次
102/06/26	第四屆第八次
102/05/06	第四屆第七次
102/03/28	第四屆第六次
102/02/23	第四屆第五次
101/12/24	第四屆第四次
101/10/30	第四屆第三次
101/08/22	第四屆第二次
101/06/27	第四屆第一次

日期	會期	決議內容
101/05/14	第三屆第十四次
101/03/16	第三屆第十三次
100/12/23	第三屆第十二次
100/09/16	第三屆第十一次
100/09/01	第三屆第十次
100/08/08	第三屆第九次
100/07/28	第三屆第八次
100/04/27	第三屆第七次
100/02/14	第三屆第六次
99/12/31	第三屆第五次
99/11/05	第三屆第四次
99/08/13	第三屆第三次
99/06/11	第三屆第二次
99/04/26	第三屆第一次

日期	會期	決議內容
99/03/29	第二屆第十一次
99/03/15	第二屆第十次
99/01/29	第二屆第九次
98/12/02	第二屆第八次
98/11/20	第二屆第七次
98/11/09	第二屆第六次
98/08/28	第二屆第五次
98/04/17	第二屆第四次
98/02/19	第二屆第三次
97/12/24	第二屆第二次
97/09/08	第二屆第一次

日期	會期	決議內容
97/08/21	第一屆第五次
97/06/27	第一屆第四次
97/06/16	第一屆第三次
97/06/12	第一屆第二次
97/06/02	第一屆第一次

接班規劃

本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，詳細內容請詳連結：

• 點我下載－合一接班規劃