董事選任程序
全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。
董事會成員
於110年8月18日召開110年股東常會選舉第7屆董事(含獨立董事)，任期三年，自110年8月18日起至113年8月17日止。第7屆董事會成員共7位，包含4席獨立董事。
|
黃 山 內 董事長 |
|
|
林 義 夫 董事 |
|
|
徐 世 華 董事 |
|
|
黃 三 桂 獨立董事 |
|
|
吳 瑞 鈺 獨立董事 |
|
|
陸 隨 獨立董事 |
|
|
黃 瑞 雯 獨立董事 |
|
第七屆運作情形
董事會每季至少召開一次，最近一次召開日期113年4月9日。
| 出席者 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 董事長本人 | 黃 山 內 | 27 | 27 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 郭 憲 壽（註1） | 8 | 8 | 100% |
| 董事之法人代表人 | 徐 世 華 | 27 | 27 | 100% |
| 董事本人 | 林義夫（註2） | 19 | 17 | 89.47% |
| 獨立董事本人 | 黃 三 桂 | 27 | 27 | 100% |
| 獨立董事本人 | 吳 瑞 鈺 | 27 | 27 | 100% |
| 獨立董事本人 | 陸 隨 | 27 | 27 | 100% |
| 獨立董事本人 | 黃 瑞 雯 | 27 | 26 | 96.30% |
註1：於111年5月24日辭任董事
註2：為111年5月24日新任董事
成員多元化
董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等，同時注重組成之性別平等。董事有3位年齡在70歲以上、2位在60~69歲，2位在60歲以下。公司董事會以獨立董事席次超過二分之一，女性董事超過董事席次三分之一為多元化目標，現行獨立董事占比為57%，女生董事占比為43%，皆符合目標
為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：
績效評估
本公司於109年9月30日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向：
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。
評估結果
- 112年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至113年1月12日董事會報告。
- 112年度功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至113年1月12日董事會報告。
- 112年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。
本公司「董事會績效評估辦法」明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。112年委請外部專業機構「中華公司治理協會」執行董事會績效評估，詳細內容請詳下連結：
另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」，以備查詢。
重要決議事項
接班規劃
本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，詳細內容請詳連結：
