設置情形
109年9月30日董事會任命財務部副總經理鄭志慧女士擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,以保障股東權益並強化董事會職能。鄭志慧副總擔任公開發行公司財務部門主管職務達三年以上,符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適任條件。
職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事遵循法令
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
110年度業務執行情形
- 負責辦理董事會及股東會相關事宜,並製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事持續進修,110年度安排:「上櫃(興櫃)公司內部人股權宣導說明會」、「2021櫃買永續升級論壇」、「公司治理論壇」等課程,供董事持續進修
- 協助董事執行職務,並提供所需資料
- 協助董事遵循法令,若有公司治理相關之法令規章新增/修訂,不定期通知董事
110年度進修情形
公司治理主管於109年9月30日任職,已依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定,於就任一年內完成十八小時進修課程,並於110年度完成當年度十二小時進修課程。109年度及110年度進修課程如下:
進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 | |
起 | 迄 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 智慧財產權與營業秘密 | 109/11/06 | 109/11/06 | 3.0 |
社團法人中華公司治理協會 | 公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務 | 110/03/09 | 110/03/09 | 3.0 |
社團法人中華公司治理協會 | 資料給或不給?論董事資訊權 | 110/03/19 | 110/03/19 | 3.0 |
社團法人中華公司治理協會 | 從全球政經情勢談台商經營及併購策略 | 110/04/23 | 110/04/23 | 3.0 |
台灣投資人關係協會 | 企業資訊戰:營業秘密之攻防實務分析 | 110/06/18 | 110/06/18 | 3.0 |
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