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公司治理主管

设置情形

109年9月30日董事会任命财务部副总经理郑志慧女士担任公司治理主管,负责公司治理相关事务,以保障股东权益并强化董事会职能。郑志慧副总担任公开发行公司财务部门主管职务达三年以上,符合“上柜公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点”之适任条件。


职权范围

  1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜
  2. 制作董事会及股东会议事录
  3. 协助董事就任及持续进修
  4. 提供董事执行业务所需之数据
  5. 协助董事遵循法令
  6. 其他依公司章程或契约所订定之事项等

 

110年度业务执行情形

  1. 负责办理董事会及股东会相关事宜,并制作董事会及股东会议事录
  2. 协助董事持续进修,110年度安排:“上柜(兴柜)公司内部人股权倡导说明会”、“2021柜买永续升级论坛”、“公司治理论坛”等课程,供董事持续进修
  3. 协助董事执行职务,并提供所需数据
  4. 协助董事遵循法令,若有公司治理相关之法令规章新增/修订,不定期通知董事

110年度进修情形

公司治理主管于109年9月30日任职,已依「上柜公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」之规定,于就任一年内完成十八小时进修课程,并于110年度完成当年度十二小时进修课程。109年度及110年度进修课程如下:

进修机构 课程名称 进修期间 进修时数
社团法人中华公司治理协会 知识产权与营业秘密 109/11/06 109/11/06 3.0
社团法人中华公司治理协会 公司治理之幕后推手:公司治理人员运作实务 110/03/09 110/03/09 3.0
社团法人中华公司治理协会 资料给或不给?论董事信息权 110/03/19 110/03/19 3.0
社团法人中华公司治理协会 从全球政经情势谈台商经营及并购策略 110/04/23 110/04/23 3.0
台湾投资人关系协会 企业信息战:营业秘密之攻防实务分析 110/06/18 110/06/18 3.0
财团法人中华民国证券柜台买卖中心 2021柜买永续升级在线论坛 110/08/31 110/08/31 2.0
财团法人中华民国证券柜台买卖中心 2021柜买永续升级在线论坛 110/09/01 110/09/01 2.0
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