设置情形
109年9月30日董事会任命财务部副总经理郑志慧女士担任公司治理主管,负责公司治理相关事务,以保障股东权益并强化董事会职能。郑志慧副总担任公开发行公司财务部门主管职务达三年以上,符合“上柜公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点”之适任条件。
职权范围
- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜
- 制作董事会及股东会议事录
- 协助董事就任及持续进修
- 提供董事执行业务所需之数据
- 协助董事遵循法令
- 其他依公司章程或契约所订定之事项等
110年度业务执行情形
- 负责办理董事会及股东会相关事宜,并制作董事会及股东会议事录
- 协助董事持续进修,110年度安排:“上柜(兴柜)公司内部人股权倡导说明会”、“2021柜买永续升级论坛”、“公司治理论坛”等课程,供董事持续进修
- 协助董事执行职务,并提供所需数据
- 协助董事遵循法令,若有公司治理相关之法令规章新增/修订,不定期通知董事
110年度进修情形
公司治理主管于109年9月30日任职,已依「上柜公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点」之规定,于就任一年内完成十八小时进修课程,并于110年度完成当年度十二小时进修课程。109年度及110年度进修课程如下:
进修机构 | 课程名称 | 进修期间 | 进修时数 | |
起 | 迄 | |||
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社团法人中华公司治理协会 | 公司治理之幕后推手:公司治理人员运作实务 | 110/03/09 | 110/03/09 | 3.0 |
社团法人中华公司治理协会 | 资料给或不给?论董事信息权 | 110/03/19 | 110/03/19 | 3.0 |
社团法人中华公司治理协会 | 从全球政经情势谈台商经营及并购策略 | 110/04/23 | 110/04/23 | 3.0 |
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