合一生技股份有限公司

重大信息-公告本公司董事会决议召开一一二年股东常会(新增议案)

2023-02-24

说明
序号	5	发言日期	112/02/24	发言时间	18:13:38
发言人	郑志慧	发言人职称	总经理	发言人电话	02-26558860
主旨	公告本公司董事会决议召开一一二年股东常会(新增议案)
符合条款	第17款			事实发生日	112/02/24
董事会决议日期:112/02/24 股东会召开日期:112/04/18 股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视频会议中心) 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):视讯辅助股东会召集事由一、报告事项: 1.一一一年度营业报告。 2.审计委员会审查一一一年度决算表册报告。 3.一一一年度董事酬劳及员工酬劳提拨情形报告。 4.一一一年度健全营运计划执行情形报告。 5.修订本公司「公司治理实务守则」报告。 6.修订本公司「董事会议事规范」报告。 7.一一一年度董事酬金报告。 8.本公司一一一年度盈余分配现金股利情形报告。(新增) 召集事由二、承认事项: 1.承认一一一年度营业报告书及财务报表案。 2.承认一一一年度盈余分配案。 7.召集事由三、讨论事项: 1.本公司盈余及资本公积转增资发行新股案。(新增) 2.本公司发行一一二年限制员工权利新股案。(新增) 召集事由四、选举事项:无。召集事由五、其他议案:无。召集事由六、临时动议:。停止过户起始日期:112/02/18 停止过户截止日期:112/04/18 其他应叙明事项:无。

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