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重大訊息-公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)

2023-02-24

說明
序號	5	發言日期	112/02/24	發言時間	18:13:38
發言人	鄭志慧	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)
符合條款	第17款			事實發生日	112/02/24
董事會決議日期:112/02/24 股東會召開日期:112/04/18 股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告。 2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。 4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。 5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 7.一一一年度董事酬金報告。 8.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增) 召集事由二、承認事項: 1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增) 2.本公司發行一一二年限制員工權利新股案。(新增) 召集事由四、選舉事項:無。召集事由五、其他議案:無。召集事由六、臨時動議:。停止過戶起始日期:112/02/18 停止過戶截止日期:112/04/18 其他應敘明事項:無。

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