合一生技股份有限公司

重大信息-公告本公司董事会决议解除经理人竞业禁止之限制

2023-10-04

说明
序号	1	发言日期	112/10/04	发言时间	17:15:04
发言人	郑志慧	发言人职称	总经理	发言人电话	02-26558860
主旨	公告本公司董事会决议解除经理人竞业禁止之限制
符合条款	第21款			事实发生日	112/10/04
董事会决议日:112/10/04 许可从事竞业行为之经理人姓名及职称:杨子群协理。许可从事竞业行为之项目: (1)棉花田有机农场股份有限公司顾问。 (2)中天(上海)生物科技有限公司顾问。许可从事竞业行为之期间:担任本公司经理人期间。决议情形（请依公司法第32条说明表决结果）:本案经出席董事无异议照案通过。所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，经理人姓名及职称（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:杨子群协理。所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:中天(上海)生物科技有限公司顾问。所担任该大陆地区事业地址:上海市松江区光星路1188号。所担任该大陆地区事业营业项目: 药品生产、药品委托生产、药品批发、医药、食品、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。对本公司财务业务之影响程度: 中天(上海)生物科技有限公司为本公司采用权益法之被投资公司，依权益法认列投资损益。经理人如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例: (1)投资金额：美金50,000元。 (2)持股比例：0.0953%。其他应叙明事项:无。

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