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重大信息-公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会(新增股东会议案)

2022-03-15
序号 2 发言日期 111/03/15 发言时间 17:38:56
发言人 郑志慧 发言人职称 总经理 发言人电话 02-26558860
主旨 公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会(新增股东会议案)
符合条款 第17款 事实发生日 111/03/15
说明
  1. 董事会决议日期:111/03/15
  2. 股东会召开日期:111/05/24
  3. 股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视讯会议中心)
  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会,请择一输入):实体股东会
  5. 召集事由一、报告事项:
    1.一一○年度营业报告。
    2.审计委员会审查一一○年度决算表册报告。
    3.一一○年度健全营运计划执行情形报告。
    4.修订本公司「公司治理实务守则」报告。
    5.一一○年度董事酬金报告。
  6. 召集事由二、承认事项:
    1.承认一一○年度营业报告书及财务报告案。
    2.承认一一○年度亏损拨补案。
  7. 召集事由三、讨论事项:讨论事项(一)
    1.修订本公司「公司章程」部分条文案。
    2.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
    3.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  8. 召集事由四、选举事项:补选本公司第七届董事一席案。(新增)
  9. 召集事由五、其他议案:讨论事项(二):解除本公司新任董事竞业禁止限制案。(新增)
  10. 召集事由六、临时动议:。
  11. 停止过户起始日期:111/03/26
  12. 停止过户截止日期:111/05/24
  13. 其他应叙明事项:本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辞任一席董事,辞任日为111年05月24日,本公司董事会提案于111年股东会补选一席董事,并解除新任董事竞业禁止之限制。
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