合一生技股份有限公司

重大信息-公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会(新增股东会议案)

2022-03-15

说明
序号	2	发言日期	111/03/15	发言时间	17:38:56
发言人	郑志慧	发言人职称	总经理	发言人电话	02-26558860
主旨	公告本公司董事会决议召开一一一年股东常会(新增股东会议案)
符合条款	第17款			事实发生日	111/03/15
董事会决议日期：111/03/15 股东会召开日期：111/05/24 股东会召开地点：台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视讯会议中心) 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入)：实体股东会召集事由一、报告事项： 1.一一○年度营业报告。 2.审计委员会审查一一○年度决算表册报告。 3.一一○年度健全营运计划执行情形报告。 4.修订本公司「公司治理实务守则」报告。 5.一一○年度董事酬金报告。召集事由二、承认事项： 1.承认一一○年度营业报告书及财务报告案。 2.承认一一○年度亏损拨补案。召集事由三、讨论事项：讨论事项(一) 1.修订本公司「公司章程」部分条文案。 2.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 3.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。召集事由四、选举事项：补选本公司第七届董事一席案。(新增) 召集事由五、其他议案：讨论事项(二):解除本公司新任董事竞业禁止限制案。(新增) 召集事由六、临时动议：。停止过户起始日期：111/03/26 停止过户截止日期：111/05/24 其他应叙明事项：本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辞任一席董事，辞任日为111年05月24日，本公司董事会提案于111年股东会补选一席董事，并解除新任董事竞业禁止之限制。

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