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重大訊息-公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)

2022-03-15

說明
序號	2	發言日期	111/03/15	發言時間	17:38:56
發言人	鄭志慧	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)
符合條款	第17款			事實發生日	111/03/15
董事會決議日期：111/03/15 股東會召開日期：111/05/24 股東會召開地點：台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會召集事由一、報告事項： 1.一一○年度營業報告。 2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 5.一一○年度董事酬金報告。召集事由二、承認事項： 1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一一○年度虧損撥補案。召集事由三、討論事項：討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。召集事由四、選舉事項：補選本公司第七屆董事一席案。(新增) 召集事由五、其他議案：討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增) 召集事由六、臨時動議：。停止過戶起始日期：111/03/26 停止過戶截止日期：111/05/24 其他應敘明事項：本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辭任一席董事，辭任日為111年05月24日，本公司董事會提案於111年股東會補選一席董事，並解除新任董事競業禁止之限制。

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