企业永续责任

合一生技连续三年入选公司治理评鉴前5%

合一连续三年(110年第八届至112年第十届)入选「公司治理评鉴」上柜组前5%,并在「市值100 亿元以上之非金融电子类」的 上市柜公司组荣获最佳前10%肯定。


公司治理评鉴每年由台湾证交所及柜买中心举办,以「维护股东权益及平等对待股东」、「强化董事会结构与运作」、「提升资讯透明度」及「推动永续发展」等面向来 评鉴公司治理表现。 依据主办单位统计,第十届共有754家上柜公司受评,依得分情形分为前5%、6%至20%、21%至35%…等七个级距,合一所入选前 5%为此评鉴的最高荣耀,入选的具体事迹说明如下:

致力维护股东权益及平等对待股东

  • 董事长皆亲自出席股东常会,并在议事录揭露出席董事名单。
  • 公司遵循法规,信息透明,在每年五月底前召开股东常会,开会30日前上传股东会议事手册及会议补充资料,开会18日前上传年报,并在年报中揭露前一年度股东常会决议事项之执行情形。
  • 公司接轨国际化,股东常会开会前30日于公开信息观测站上传英文版开会通知、议事手册及会议补充资料,开会前16日前上传英文版年报,让国际法人及时掌握股东会信息及营运状况。
  • 股东常会未有通过临时动议,且未有于开会前7日内变更议程之情形。
  • 于股东常会报告董事领取之酬金,包含酬金政策、个别酬金内容及数额。
  • 于股东常会议事录记载股东提问及公司回复之重要内容。
  • 公司订定并于公司网站揭露禁止董事或员工等内部人利用市场上无法取得的信息来获利之内规,详见「重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」。

积极提升董事会运作效能

董事会男女比例

  • 董事会每季至少召开一次,董事会实际出席率请点阅
  • 公司董事会独立董事席次57%,半数以上独董连续任期不超过三届。
  • 七席董事,女性董事占三席,优于法令规定。
  • 公司制订董事会成员及重要管理阶层之接班规划,公开在公司网站揭露,详细内容
  • 订定董事会成员多元化之政策,并将多元化政策之具体管理目标与落实情形揭露于公司网页
  • 除法定之审计委员会及薪资报酬委员会外,公司于2020年设置风险管理委员会,全体委员由独立董事担任。并进行内部绩效评估,对外揭露审计、薪资报酬、风险管理三个功能性委员会之组成、职责及运作情形,请点阅
  • 公司期中财务报告皆经审计委员会同意,并提董事会讨论决议。
  • 公司订定董事会绩效评估办法,至少每三年执行一次外部评估,评估结果公开揭露于公司网页
  • 公司订定经董事会通过之风险管理政策与程序,揭露风险管理范畴、组织架构及其运作情形,且至少一年一次向董事会报告,详细运作情形请点阅
  • 公司订定公司治理守则并经董事会通过,2023年4月任命财务部陈虹蒨经理担任公司治理主管,负责公司治理相关事务,并于公司网站及年报说明职权范围及进修情形,更多信息请点阅。 
  • 公司在2022年3月完成ISO27001 ISMS制度,并且建置信息安全风险管理架构,订定信息安全政策及具体管理方案,并在公司网页公开揭露,更多信息请点阅
  • 公司于2021年第四季取得台湾智能财产管理系统(TIPS)验证,2022年9月提出再验证申请,并于11月通过验证,验证有效期间公告日起至2023年12月31日。公司制订与营运目标链接之智能财产管理计划,在公司网页中公开揭露执行情形,更多信息请点阅
  • 公司内部控制制度完备, 2023年内部控制作业未有主管机关处分、未有柜买中心发现内控缺失之情事发生。

强化信息透明度

  • 公司网站揭露主要股东名单、并在「投资人专区」揭露财务、业务及公司治理之相关信息。
  • 公司网站设置「股东常会专区」,提供股东会年报、开会通知、议事手册及议事录等股东会相关资料。
  • 公司每季至少召开一次法人说明会,并在官网设置「法说会/记者会专区」,提供法说会中、英文简报、法说会Q&A及影音记录。
  • 公司年报依法揭露未来研发计划及预计投入费用、具体的股利政策、经理人绩效评估与酬金,历年年报请点阅
  • 公司接轨国际,同步发布英文重大讯息,另建置英文官网,揭露财务、业务及公司治理相关信息;股东常会开会16日前于公开信息观测站上传英文版年度财务报告,让国际法人机构及时掌握公司营运财务状况。
  • 公司信息依「上市柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序」及「上市柜公司信息申报作业办法」等相关规定办理,未有任何违规事项。

投资人专区每日问答纪录

每季举办在线直播法说会

重大讯息揭露


聚焦ESG 推动永续发展

  • 推动环境保护,公司网站设置环境保护专区,揭露过去两年温室气体排放量、用水量及废弃物总重量及相关管理政策,并依气候相关财务揭露建议书(TCFD)架构,评估气候变迁对公司现在及未来的潜在风险与机会,以及采取气候相关议题之因应措施,详细信息请点阅
  • 投资建设170.15kW光电及储能设备,可于日间将产生的太阳能存于储能设备中,夜间供给员工宿舍使用,大幅降低电力使用。
  • 与员工携手打造永续企业,官网设置社会共融专区,揭露员工福利、人权管理政策、员工安全及工作环境保护、员工退休制度与其实施情形。公司制订政策,将经营绩效或成果,适当反映在员工薪酬,并揭露于公司网站中。
  • 响应世界糖尿病日活动,在活动期间透过卫教游戏,提供医事人员与糖尿病友更多的糖尿病信息,说明民众更了解如何妥善照护糖尿病友
  • 促进社会共融,官网设置利害关系人专区,揭露利害关系人关注议题、沟通管道与回应方式,并定期将与各利害关系人沟通情形报告至董事会。
  • 接轨国际,依据国际通用之GRI及SASB准则,发布中、英文版永续报告书;将企业社会责任之具体推动计划与实施成效公开揭露于官网企业永续专区
  • 管控营运风险,依据「风险管理政策与程序」由风险管理小组,依重大性原则进行环境、社会或公司治理议题之风险评估并将运作情形,公开揭露在风险管理专区
  • 透明诚信经营,指定人力资源处为诚信经营单位,负责诚信经营政策之制订,每年向董事会报告当年度执行情形,并对外公开揭露; 另建立对于不合法(包括贪污)与不道德行为的检举制度,受理电子邮件(Oneness_Audit@onenessbio.com.tw)及信函等匿名检举,同时明订检举处理流程及权责单位、检举人保护措施等,详见诚信经营专区

2022合一生技永续报告书

发行日期: 2023年6月30日

 

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