企業永續責任

合一在2023年入選「第九屆公司治理評鑑」上櫃組前5%，在「市值100 億元以上之非金融電子類」的上市櫃公司組榮獲最佳前10%肯定。 

公司治理評鑑每年由台灣證交所及櫃買中心舉辦，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等面向來評鑑公司治理表現。依據主辦單位統計，第九屆共有734家上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％…等七個級距，合一所入選前5％為此評鑑的最高榮耀，入選的具體事蹟說明如下:

合一致力維護股東權益及平等對待股東

• 合一董事長皆親自出席股東常會，並在議事錄揭露出席董事名單。
• 公司遵循法規，資訊透明，在每年五月底前召開股東常會，開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料，開會18日前上傳年報，並在年報中揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形。
• 公司接軌國際化，股東常會開會前30日於公開資訊觀測站上傳英文版開會通知、議事手冊及會議補充資料，開會前16日前上傳英文版年報，讓國際法人及時掌握股東會資訊及營運狀況。
• 股東常會未有通過臨時動議，且未有於開會前7日內變更議程之情形。
• 合一於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。
• 公司訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內規，詳見合一「重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

合一積極提升董事會運作效能

• 除法定之審計委員會及薪資報酬委員會外，公司於2020年設置風險管理委員會，全體委員由獨立董事擔任。並進行內部績效評估，對外揭露審計、薪資報酬、風險管理三個功能性委員會之組成、職責及運作情形，請點閱。
• 公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。
• 公司訂定董事會績效評估辦法，至少每三年執行一次外部評估，評估結果公開揭露於公司網頁。
• 公司訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告，詳細運作情形請點閱。
• 公司訂定公司治理守則並經董事會通過，2023年4月任命財務部陳虹蒨經理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形，更多資訊請點閱。 
• 公司在2022年3月完成ISO27001 ISMS制度，並且建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並在公司網頁公開揭露，更多資訊請點閱。
• 公司於2021年第四季取得台灣智慧財產管理系統（TIPS）驗證，2022年9月提出再驗證申請，並於11月通過驗證。公司制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，在公司網頁中公開揭露執行情形，更多資訊請點閱。
• 公司內部控制制度完備， 2022年內部控制作業未有主管機關處分、未有櫃買中心發現內控缺失之情事發生。

合一強化資訊透明度

• 公司網站揭露主要股東名單、並在「投資人專區」揭露財務、業務及公司治理之相關資訊。
• 公司網站設置「股東常會專區」，提供股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等股東會相關資料。
• 公司每季至少召開一次法人說明會，並在官網設置「法說會/記者會專區」，提供法說會中、英文簡報、法說會Q&A及影音記錄。
• 公司年報依法揭露未來研發計畫及預計投入費用、具體的股利政策、經理人績效評估與酬金，歷年年報請點閱。
• 公司接軌國際，同步發布英文重大訊息，另建置英文官網，揭露財務、業務及公司治理相關資訊；股東常會開會16日前於公開資訊觀測站上傳英文版年度財務報告，讓國際法人機構及時掌握公司營運財務狀況。
• 公司資訊依「上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「上市櫃公司資訊申報作業辦法」等相關規定辦理，未有任何違規事項。