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重大信息-公告本公司董事会决议召开一一三年股东常会

2024-02-29

说明
序号	4	发言日期	113/02/29	发言时间	17:16:27
发言人	郑志慧	发言人职称	总经理	发言人电话	02-26558860
主旨	公告本公司董事会决议召开一一三年股东常会
符合条款	第17款			事实发生日	113/02/29
董事会决议日期：113/02/29 股东会召开日期：113/05/21 股东会召开地点：台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼国际会议中心) 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入)：视讯辅助股东会召集事由一、报告事项：一一二年度营业报告。审计委员会审查一一二年度决算表册报告。一一二年度健全营运计划执行情形报告。修订本公司「董事会议事规范」报告。一一二年度董事领取之酬金报告。召集事由二、承认事项：承认一一二年度营业报告书及财务报表案。承认一一二年度亏损拨补案。召集事由三、讨论事项：修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。修订本公司「公司章程」部分条文案。本公司资本公积转增资发行新股案。召集事由四、选举事项：本公司第八届董事选举案。召集事由五、其他议案：解除本公司新任董事竞业禁止限制案。召集事由六、临时动议：。停止过户起始日期：113/03/23 停止过户截止日期：113/05/21 其他应叙明事项：无。

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