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重大訊息-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

2024-02-29

說明
序號	4	發言日期	113/02/29	發言時間	17:16:27
發言人	鄭志慧	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款	第17款			事實發生日	113/02/29
董事會決議日期：113/02/29 股東會召開日期：113/05/21 股東會召開地點：台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓國際會議中心) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：視訊輔助股東會召集事由一、報告事項：一一二年度營業報告。審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。一一二年度健全營運計畫執行情形報告。修訂本公司「董事會議事規範」報告。一一二年度董事領取之酬金報告。召集事由二、承認事項：承認一一二年度營業報告書及財務報表案。承認一一二年度虧損撥補案。召集事由三、討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。修訂本公司「公司章程」部分條文案。本公司資本公積轉增資發行新股案。召集事由四、選舉事項：本公司第八屆董事選舉案。召集事由五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。召集事由六、臨時動議：。停止過戶起始日期：113/03/23 停止過戶截止日期：113/05/21 其他應敘明事項：無。

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