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重大訊息-代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜

2024-02-27

說明
序號	1	發言日期	113/02/27	發言時間	18:39:10
發言人	鄭志慧	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第17款			事實發生日	113/02/27
董事會決議日期：113/02/27 股東會召開日期：113/06/14 股東會召開地點：台北市忠孝西路一段66號35樓召集事由一、報告事項： (1) 本公司112年度營業報告。 (2) 監察人審查112年度決算表冊報告。召集事由二、承認事項： (1) 承認112年度財務報表及營業報告書案。 (2) 承認112年度虧損撥補案。召集事由三、討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。召集事由四、選舉事項：本公司第四屆董事及監察人選舉案。召集事由五、其他議案：解除本公司第四屆董事競業禁止限制案。召集事由六、臨時動議：無。停止過戶起始日期：113/05/16 停止過戶截止日期：113/06/14 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自113年5月6日起至113年5月16日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號35樓(連絡電話：02-27031098分機283)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉依公司法第172條之1規定辦理。

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